Банкер измами с десетки милиони футболни знаменитости
Н. Гавазов
Ръководителят на клон на Denizbank AS, турския клон на Emirates NBD Bank PJSC, бе арестуван в Турция по обвинения в отнемане на десетки милиони долари от футболни знаменитости чрез пирамидална схема.
Това съобщава Bloomberg.
Базираната в Истанбул Denizbank заяви в изявление, че паричните транзакции между инвеститорите и управителя на клона на кредитора Levent в центъра на Истанбул са били извършени извън известното ръководство на банката.
"Разбрано е, че ищците са изплатили парите си в брой извън нашите клонове, за да генерират извънредни приходи над пазарните нива, като приходите също са изплатени в брой чрез нерегистрирани средства“, се казва в изявлението.
Транзакциите са извършени без да оставят никаква следа в националната банкова система и никога не са предоставени документи на Denizbank за тези споразумения.
Denizbank разбра за транзакциите, когато някои от ищците се оплакаха от прекъсвания в паричните си потоци.
Турският онлайн вестник Diken съобщи, че ищците включват няколко футболни знаменитости от топ местни отбори и известни спортисти, а сделките са оценени на около 80 милиона долара.
Denizbank е един от основните кредитори на футболни клубове в Турция. Банката помогна на водещи клубове, по-специално Галатасарай и Фенербахче, да преструктурират дълговете си към финансови институции.
Сподели
