Ръководителят на клон на Denizbank AS, турския клон на Emirates NBD Bank PJSC, бе арестуван в Турция по обвинения в отнемане на десетки милиони долари от футболни знаменитости чрез пирамидална схема.

Това съобщава Bloomberg.

Базираната в Истанбул Denizbank заяви в изявление, че паричните транзакции между инвеститорите и управителя на клона на кредитора Levent в центъра на Истанбул са били извършени извън известното ръководство на банката.

"Разбрано е, че ищците са изплатили парите си в брой извън нашите клонове, за да генерират извънредни приходи над пазарните нива, като приходите също са изплатени в брой чрез нерегистрирани средства“, се казва в изявлението.

Транзакциите са извършени без да оставят никаква следа в националната банкова система и никога не са предоставени документи на Denizbank за тези споразумения.

Denizbank разбра за транзакциите, когато някои от ищците се оплакаха от прекъсвания в паричните си потоци.

Турският онлайн вестник Diken съобщи, че ищците включват няколко футболни знаменитости от топ местни отбори и известни спортисти, а сделките са оценени на около 80 милиона долара.

Denizbank е един от основните кредитори на футболни клубове в Турция. Банката помогна на водещи клубове, по-специално Галатасарай и Фенербахче, да преструктурират дълговете си към финансови институции.